九天云竹:第二届董事会第十五次会议决议公告_云竹信息(837939)股吧

公报日期:2017-07-04

公报编号:2017-045

文件加密:837939 文件约分:九天云竹 负责人经理:西方丰富文件

现在称Beijing九天云竹书信技术股份公司

第二份食物届董事会第十五次警卫官导致公报

公司及一切董事使获得认可、真实和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性报告或优异的脱漏,又其物质的确凿性、真实和完整性承当杰出的和协同的法律责任。。

一、警卫官集合及列席

现在称Beijing九天云竹书信技术股份公司第二份食物届董事会第十五次警卫官于2017年7月4日在公司警卫官室集合。董事会于2017年6月23日以以电话传送方法坚持到底到一切董事。五名董事,列席警卫官并开票由舆论决定了五名董事。公司一切监事、年长的能解决层列席警卫官。警卫官由董事长罗迈尼博士掌管。,警卫官的集合适合公司关心法律条例。、章则,警卫官导致合法无效。

二、汇票的对价

警卫官以开票方法提议。,形式以下导致:

(一)深思熟虑经过发现外资企业的意向;;

广告物质:公司拟与成都上市吧书信技术股份有限公司协同财政资助发现用桩支撑分店西藏九天云竹餐饮能解决股份有限公司,登记地为拉萨经济开采区临琼港东路 13号,登记资本为人民币5元,000,元,内幕的,公司财政资助人民币,990,元,占登记资本 。经营范围:餐饮企业能解决,餐饮服务业;食品、冷热 公报编号:2017-045

饮、食物农产品、以此类推副食、日用百货传播发行;农副食品列队行进技术的开展、技术咨询、辅助设施业和技术培训,已开采技术转移;餐饮能解决;企业能解决;拘束加餐、餐料列队行进、结块用于加强语气和销(有独立的用枝形叶脉刺绣花纹装饰;技术开采、技术转移、技术转让、技术咨询;实用软件服务业。(经关心主管部门称许)。

提议总算:赞成5票,0票支持,0弃权。

逃避提议:非关系市事项。

(二)停止发行自有资本的意向的深思熟虑和经过;

广告物质:本着公司战略工程和事情开展需求,董事会深思熟虑,公司企图停止自有资本发行工程(公报编号:2017-005),自有资本发行校准后,选择时机开端自有资本分拆发行任务。

提议总算:赞成5票,0票支持,0弃权。

逃避提议:非关系市事项。

(三)深思熟虑经过集合第三次但书的意向。

意向》。

提议总算:赞成5票,0票支持,0弃权。

逃避提议:非关系市事项。

三、后补的文档

《现在称Beijing九天云竹书信技术股份公司第二份食物届董事会第十五次警卫官导致》特别地公报。

公报编号:2017-045

现在称Beijing九天云竹书信技术股份公司

董事会

2017年7月4日

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