ca88亚洲城娱乐:第三届董事会第十五次会议决议公告_ca88亚洲城娱乐(831691)股吧

公报日期:2017-03-31

公报编号:2017-002

担保行动准则:831691 担保缩写:ca88亚洲城娱乐 领唱者理事:中信广场发展使就职

上海三高计算机中心股份有限公司

第三届董事会第十五次会导致公报

公司及总体董事使发誓批准的证书、精确和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性国家的或名家少量,也其使满足的真相、精确和完整性承当少数和协同的法律责任。。

一、会召集限制

上海三高计算机中心股份有限公司(以下缩写“公司”)第三届董事会第十五次会于2017年3月29日在上海市控江路1555号上海新闻技术大厦12楼公司会室进行。会绕行的于年月日以印刷绕行的董事会。。会由董事会主席霍正红老师掌管。,董事会会由五名董事列席。,五名董事的现实列席限制,公司监事、高级管理人员插脚会。会的召集适合公司的有关规定。,导致的正当和无效性。

二、会安排和开票

经列席会的董事朝外思索后,会经过了VOT的崇拜者求婚:

1、细想和经过岁入和音摘要20

公认终于:五张认可票;投票反对的数量是0。;弃权人数为0。。

2、细想经过董事会任务音

公认终于:五张认可票;投票反对的数量是0。;弃权人数为0。。

3、细想经过执行经理任务音201

公报编号:2017-002

公认终于:五张认可票;投票反对的数量是0。;弃权人数为0。。

4、细想和经过财务会计音201

公认终于:五张认可票;投票反对的数量是0。;弃权人数为0。。

5、细想经过201年度财务预算音

公认终于:五张认可票;投票反对的数量是0。;弃权人数为0。。

6、细想经过201年度利润分配课程

公认终于:五张认可票;投票反对的数量是0。;弃权人数为0。。

7、细想经过《状态续聘众华会计公司(特殊普通合作关系)为公司审计机构的安排》

公认终于:五张认可票;投票反对的数量是0。;弃权人数为0。。

8、细想经过《状态确实公司买卖行动的安排》

公认终于:五张认可票;投票反对的数量是0。;弃权人数为0。。

9、细想经过《状态付托理财任务的安排》 公认终于:五张认可票;投票反对的数量是0。;弃权人数为0。。10、细想和经过存款和现实u的特殊音

公认终于:五张认可票;投票反对的数量是0。;弃权人数为0。。

11、细想和经过状态建议召集会的安排

公认终于:五张认可票;投票反对的数量是0。;弃权人数为0。。

1从一边至另一边、2、4、5、6、7、8、九项安排仍需查阅股东大会细想。。

三、阻塞文档

(一) 董事会导致经董事签名确实;

公报编号:2017-002

(二) 会提案教科书。

以此方式绕行的

上海三高计算机中心股份有限公司

董事会

2017年3月31日

[单击此处可检查原始教科书[检查历史公报]

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