九天云竹:第二届董事会第十五次会议决议公告_云竹信息(837939)股吧

公报日期:2017-07-04

公报编号:2017-045

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北京的旧称九天云竹传达技术股份公司

第二份食物届董事会第十五次举行或参加会议后果公报

公司及囫囵董事确保授权证、准确和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性宣布或伟大空投,于是其使满意的真理、准确和完整性承当独立和协同的法律责任。。

一、举行或参加会议传唤及列席

北京的旧称九天云竹传达技术股份公司第二份食物届董事会第十五次举行或参加会议于2017年7月4日在公司举行或参加会场传唤。董事会于2017年6月23日以打电话方法圆形的囫囵董事。五名董事,列席举行或参加会议并开票挑出了五名董事。公司囫囵监事、上级完成层列席举行或参加会议。举行或参加会议由董事长罗迈尼老师掌管。,举行或参加会议的传唤适合公司使关心法律条例。、章则,举行或参加会议后果合法无效。

二、汇票的对价

举行或参加会议以开票方法决议。,成形以下后果:

(一)从容经过到达外资企业的打手势要求;;

制止使满意:公司拟与成都上市吧传达技术股份有限公司协同出资的到达股份分店西藏九天云竹餐饮完成股份有限公司,表达地为拉萨经济勋绩区临琼港东路 13号,表达资本为人民币5元,000,元,内幕,公司出资的人民币,990,元,占表达资本 。经营范围:餐饮企业完成,餐饮侍者;食品、冷热 公报编号:2017-045

饮、可食用的农产品、另一个副食、日用百货发行发行;农副食品行动技术的开展、技术咨询、技术侍者和技术培训,已勋绩技艺转让;餐饮完成;企业完成;专业丛书吃快餐、餐料行动、沉积物依法处决和销售的(有独立的事情或活动范围;技术勋绩、技艺转让、技术转让、技术咨询;互联网应用软件侍者。(经使关心主管部门赞成)。

决议胜利:一致5票,0票支持,0弃权。

逃脱决议:非关系买卖事项。

(二)保险装置发行股权证券的打手势要求的从容和经过;

制止使满意:理智公司战略整理和事情开展需求,董事会从容,公司企图保险装置股权证券发行整理(公报编号:2017-005),股权证券发行整齐的后,选择机遇开端股权证券分拆发行任务。

决议胜利:一致5票,0票支持,0弃权。

逃脱决议:非关系买卖事项。

(三)从容经过传唤第三次但书的打手势要求。

打手势要求》。

决议胜利:一致5票,0票支持,0弃权。

逃脱决议:非关系买卖事项。

三、阻塞文档

《北京的旧称九天云竹传达技术股份公司第二份食物届董事会第十五次举行或参加会议后果》特别地公报。

公报编号:2017-045

北京的旧称九天云竹传达技术股份公司

董事会

2017年7月4日

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