九天云竹:第二届董事会第十五次会议决议公告_云竹信息(837939)股吧

公报日期:2017-07-04

公报编号:2017-045

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现在称Beijing九天云竹物技术股份公司

次要的届董事会第十五次接触坚决公报

公司及囫囵董事干杯制裁的证书、严格和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性国家或标志没遇到,此外其满意的的现实性、严格和完整性承当一两个和协同的法律责任。。

一、接触聚集及列席

现在称Beijing九天云竹物技术股份公司次要的届董事会第十五次接触于2017年7月4日在公司接触室聚集。董事会于2017年6月23日以受话器方法预告囫囵董事。五名董事,列席接触并开票公认了五名董事。公司囫囵监事、上级凑合着活下去层列席接触。接触由董事长罗迈尼老师掌管。,接触的聚集适合公司关系到法律条例。、次要法规,接触坚决合法无效。

二、汇票的对价

接触以开票方法投票数。,成形以下坚决:

(一)深思经过恢复外资企业的求婚;;

将一军满意的:公司拟与成都上市吧物技术股份有限公司协同出资的恢复重大利益分店西藏九天云竹餐饮凑合着活下去股份有限公司,记录地为拉萨经济冲洗区临琼港东路 13号,记录资本为人民币5元,000,元,就中,公司出资的人民币,990,元,占记录资本 。经营范围:餐饮企业凑合着活下去,餐饮维修;食品、冷热 公报编号:2017-045

饮、可食用的农产品、对立的事物副食、日用百货零售的发行;农副食品可作为基础的技术的开展、技术咨询、技术维修和技术培训,已冲洗技术转移;餐饮凑合着活下去;企业凑合着活下去;联动点快餐、餐料可作为基础的、糕饼尝试和市(有独立的部门;技术冲洗、技术转移、技术转让、技术咨询;互联网应用软件维修。(经关系到主管部门制裁)。

投票数结出果实:满意、喜欢5票,0票支持,0弃权。

规避投票数:非关系市事项。

(二)剪下的图样发行产权证券的求婚的深思和经过;

将一军满意的:土地公司战略设计和事情开展必要,董事会深思,公司设计剪下的图样产权证券发行设计(公报编号:2017-005),产权证券发行调准后,选择时机开端产权证券分拆发行任务。

投票数结出果实:满意、喜欢5票,0票支持,0弃权。

规避投票数:非关系市事项。

(三)深思经过聚集第三次但书的求婚。

求婚》。

投票数结出果实:满意、喜欢5票,0票支持,0弃权。

规避投票数:非关系市事项。

三、后补的文档

《现在称Beijing九天云竹物技术股份公司次要的届董事会第十五次接触坚决》格外地公报。

公报编号:2017-045

现在称Beijing九天云竹物技术股份公司

董事会

2017年7月4日

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