苏州安洁科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告

债券行动准则:002635 债券简化:一往情深技术 公报号:2012-042

苏州一往情深技术利息有限公司

最初的届董事会第十七次开会公报

公司和董事会的全部会员都干杯了我的确实性。、正确与完整性,无假 记载、给错误的劝告性规则或成功地未顾及。

一、董事会开会

苏州一往情深技术利息有限公司(以下简化“公司”)最初的届董事会第十七次开会传单于2012年7月20日收回,它是在2012年7月31日停止的现场沟通的模式。,理应去九个董事。,致九位董事,公司监事和资深的应付作为正式工作人员的联结开会。,应公司条例和公司条例的规则。开会由董事会主席王春胜掌管。。

二、董事会开会的以为

小心思索董事们,采取随后开动。:

(1)以为并治理顾虑事项的任务密谋;

《密谋中的负责落实现钞分赃顾虑事项的任务策划》详见公司指定的书信宣布参加竞选颜料溶解液巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)。

定案胜利;9票约定,0票反,0票弃权。

(二)以为和经过《设计大纲演说》

《密谋中的隐名酬谢设计事项的使防水演说》及孤独董事对此事项宣布的孤独暗示详见公司指定的书信宣布参加竞选颜料溶解液巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)。

定案胜利;9票约定,0票反,0票弃权。

(三)公司在紧邻的三年的思索和采取(2) 隐名酬谢密谋

公司紧邻的三年(2012-2014) 隐名酬谢密谋详见公司指定的书信宣布参加竞选颜料溶解液巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)。

本开动仍需提到隐名大会以为。。

定案胜利;9票约定,0票反,0票弃权。

(四)以为和采用批改A条出击目标开动

批改案详述载于附件远远地细则。,经惩戒的公司条例在公司指定的的范围内精细的阐明。://www.cninfo.com.cn)。

本开动仍需提到隐名大会以为。。

定案胜利;9票约定,0票反,0票弃权。

(五)以为和经过密谋中的使成为一些人附设机构的法案;

《密谋中的使成为台湾持股公司分店的公报》详见指定的书信宣布参加竞选颜料溶解液巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国1971债券报》、《债券时报》。

定案胜利;9票约定,0票反,0票弃权。

(六)以为和经过传唤《约》传单的开动;

《密谋中的传唤第三次特别隐名大会传单的传单》详见指定的书信宣布参加竞选颜料溶解液巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国1971债券报》、《债券时报》。

定案胜利;9票约定,0票反,0票弃权。

三、备查寄给报社

1、《苏州一往情深技术利息有限第十七届董事会最初的次开会定案》;

2、《苏州一往情深技术利息有限公司孤独董事密谋中的最初的届董事会第十七次开会互插事项的孤独暗示》。

特意地传单!

苏州一往情深技术利息有限董事会

两个一些人或两个7月31日

附件: 苏州一往情深技术利息有限公司

远远地批改案

为了进一步地规范公司行动,防护装置公司和金融家的净值又来率,助长买卖康健、不乱的开展,停飞《中华人民共和国公司条例》、深圳债券买卖所份上市的公司Law及安心法度、法度的规则,公司条例顾虑条出击目标批改。公司条例批改表列举如下:

远远地批改表

原远远地 惩戒远远地
(五)股权鼓励密谋;

(六)法度、行政规章或本宪法的规则,隐名大会定案将具有成功地意义。、特别定案需求采取的安心事项。。

(六)代替物或清算又来分派策略性。

(七)法度、行政规章或本宪法的规则,隐名大会定案将具有成功地意义。、特别定案需求采取的安心事项。。

最初的百五十六条 公司隐名大会作出又来确定后,董事会该当在隐名大会后传唤。 2 一些人月内股息(或份)的分派。 (七)公司因远远地最初的百第七条第(三)项第4点规则的特别机遇而不停止现钞分赃时,董事会未能补救现钞利息的详细以为、正确应用保留进项和以为的特别阐明,孤独董事暗示后提到隐名大会,并在公司指定的的颜料溶解液上宣布参加竞选。。

(八)公司隐名大会作出又来确定后,董事会该当在隐名大会后传唤。2一些人月内股息(或份)的分派。

假使公司以现钞分派。,当年现钞分派的又来总额不下面的二十咚咚地走。。

董事会无对公司停止一些密谋。,不宣布参加竞选股息的以为应授予宣布参加竞选。、未分派股息的资产的应用,孤独董事应对这次发行做出计划孤独暗示。;有隐名非法移民雇用公司资产。,公司应脱掉隐名分派的现钞利息,为了还债公司的资产。。

(五)发行份利息的详细先决条件。:这家公司做得大好。,董事会以为,该公司的份价钱与SIZ不婚配。、发行份利息小费每个隐名的全部净值又来率,在该规则下,可以达到现钞利息的必需品。,做出计划了利息分派策划。。

(六)有隐名非法移民雇用公司资产。,公司该当扣减该隐名所分派的现钞甜瓜,还债它所雇用的资产。。

对公司条例的批改停止了审察。,它需求提到给公司2012 密谋中的第三次暂时隐名大会的认真思考。

特意地批改。

苏州一往情深技术利息有限董事会

二 一两个7月31日

债券行动准则:002635 债券简化:一往情深技术 公报号:2012- 043

苏州一往情深技术利息有限公司

密谋中的使成为台湾持股公司分店的公报

公司和董事会的全部会员都干杯了我的确实性。、正确与完整性,无假记载、给错误的劝告性规则或成功地未顾及。

一、国外投资额概述

1、条款基本机遇

苏州一往情深技术利息有限公司(以下简化“公司”)经纪开展需求,公司与吕正楠大夫,台湾的自然人、黄树宇喜欢指使他人的年轻妇女、陈一仁大夫、吕国成大夫拟协同贡献的在台湾使成为“台湾安洁电子利息有限公司”( 以下简化“台湾安洁”)。

2、董事会约定了这项投资额。

公司最初的届董事会高音的开会传唤。 2012 年 7 月 31 同整天,他以为并约定了顾虑使成为的开动。。

停飞远远地规则,本条例草案不必要的经隐名大会约定。。

3、国外投资额不形状相干买卖。,都不的形状成功地资产重组。。

二、合作伙伴绍介

1、吕正楠大夫,处所:台湾省新竹县东平市5邻六,七路6,

吕正楠大夫与公司及公司董事、监事、资深的应付与持股公司 5%外面的利息的隐名不在相干相干。

2、黄树宇喜欢指使他人的年轻妇女,处所:Ta市新竹县东华镇东林路8号27巷27号

黄树宇喜欢指使他人的年轻妇女与公司及公司董事、监事、资深的应付与持股公司 5%外面的利息的隐名不在相干相干。

3、陈一仁大夫,处所:台湾省屏東潮州镇三星里16邻四维路174号

陈一仁大夫与公司及公司董事、监事、资深的应付与持股公司 5%外面的利息的隐名不在相干相干。

4、吕国成大夫,处所:台北市南港区中南里24邻忠孝东路七段565号二楼

吕国成大夫与公司及公司董事、监事、资深的应付与持股公司 5%外面的利息的隐名不在相干相干。

三、界分隐名使成为的基本机遇

1、贡献的方法:

公司对台湾安洁的贡献的方法为货币资产,资产来源是公司自己的资产。,投资额产额100万元人民币(约3000万元)。,占表达资本的 75%。

台湾4名自然人投资额约1010新台币25%元,吕正楠大夫持股17%,黄树宇喜欢指使他人的年轻妇女持股2%,陈一仁大夫持股2%,吕国成大夫持股4%。

2、基本机遇:

公司命名:台湾安洁电子利息有限公司(筹)

表达处所:台湾新竹

表达资本:新台币4010万元(按现实投资额清算)

经纪范围:研究与利用、去义卖买东西电脑和机械、书信软件、电子现金、制作设计、无线通信机械装置、电子散件、汽车及其零件、保护、触摸把持盖板,各式各样的铭牌,各式各样的光电现象绝缘的片及零件。

外面的公司命名、表达地址、表达资本、经纪范围是以表达为根底的。。

四、国外投资额出击目标、对公司和风险的支配

1、国外投资额出击目标及对公司的支配

超越80%的人世消耗电子制作。,OEM产额的台湾或台湾安插的厂商。,为了进一步地放慢公司与公司私下的无缝的衔接,可以更早更快的厕足其间到客户新制作的利用中去。台湾安洁首要是研究与利用和本公司农耕互插的笔记本式个人电脑和移动工具天线等互插制作,让朕更快地进入高端天线场地。,获胜更合适的的开展机遇。如今台湾安洁的4位自然人隐名已开端在台湾的互插准备任务,该公司已向苏州提到了海外投资额宣言。,眼前仍在审察中。,前进还不敷好。,国外投资额将不克不及胜任的支配以后的又来和消耗。。

2、国外投资额风险

界分隐名的使成为是朕公司做出的确定。。因界分分店在义卖上扩张、应付和安心某方面需求运转一段时期。,应付和运营原始期在必然的风险。。跟随分店的附带说明,公司的应付也做出计划了高高的的必需品。,分店在应付风险。。台湾安洁制作属于消耗电子制作,它的某一时代的很短。,义卖多样化快,在技术上、义卖可能性在无法调停义卖多样化的风险。。得到补充研究与利用作为正式工作人员的及互插作为正式工作人员的R,在生活中得到享受不克不及达到公司开展的风险。。同时,界分隐名的使成为需求公司的约定。,无约定的风险。。请金融家留意投资额风险。。

五、备查寄给报社大学情况便览

1、第十七届董事会最初的次开会定案;

特意地传单。

苏州一往情深技术利息有限董事会

二〇一两个7月31日

债券行动准则:002635 债券简化:一往情深技术 公报号:2012-044

苏州一往情深技术利息有限公司

密谋中的传唤第三次特别隐名大会传单的传单

公司和董事会的全部会员都干杯了我的确实性。、正确与完整性,无假记载、给错误的劝告性规则或成功地未顾及。

苏州一往情深技术利息有限公司最初的届董事会第十七次开会以为经过了《密谋中的传唤公司2012年度第三次暂时隐名大会的动机》,约定传唤隐名大会。现将随后事项传单列举如下:

一、开会的基本机遇

1、隐名大会命名:2012年度第三次暂时隐名大会

2、会议传唤人:苏州一往情深技术利息有限董事会

3、开会时期:

(1)现场开会时期:2012 年 8 月 16 周四(后部) 14:30

(2)使联播开票时期:2012 年 8 月 15 日— 2012 年 8 月 16 日。就中,深圳债券买卖所网上开票的详细时期:2012 年 8 月 16 日9:30-11:30和13:00- 15:00;Shenz经过使联播开票零碎开票的详细时期: 2012 年 8 月 15 日后部 3:00 至 2012 年 8 月 16 日后部 3:00 持续的时间的一些时期。

4、开会职位:苏州吴中区广府古城富锦路8号公司207开会室

5、开会传唤法:现场开票与网上开票的娶

隐名大会采取现场定案与NE相娶的方法,该公司将经过深圳债券买卖所买卖零碎和INT http://wltp.cninfo.com.cn)向每个隐名想要使联播模式的开票平台,在记录日期记录在册的全部隐名可能以在使联播开票时期内经过前述的零碎行使定案权,或许联结隐名大会行使定案权。。

完全同样的的开票权不料选择一些人在线开票或在线开票。。假使在同必然案权中停止反复开票,则最初的次开票确定。

6、记录日期:2012 年 8 月 9 日

7、列席情人:

(1)使流产 2012 年 8 月 9 日后部 3 在深圳买卖所买卖完毕时。,在中国1971债券记录结算有限责任公司深圳分行记录在册的本公司隐名可能列席这次隐名大会。自然人隐名该当列席隐名大会,我不克不及列席。,付托代理人可以付托联结。;大肚子隐名该当由法定代理人亲自代表。,法定代理人不得联结。,付托代理人可以付托联结。。(批准的证书后)

(2)公司董事、监事和行政作为正式工作人员的。

(3)公司聘任的大律师及安心互插作为正式工作人员的。

二、开会以为

1、以为并识别以下开动。:

(1)公司紧邻的三年(2012-2014) 隐名酬谢密谋

公司紧邻的三年(2012-2014) 隐名酬谢密谋详见公司指定的书信宣布参加竞选颜料溶解液巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)。

(2)批改公司条例的动机。

《公司条例(批改案)》详细内容详见《公司最初的届董事会第十七次开会公报》详见指定的书信宣布参加竞选颜料溶解液巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国1971债券报》、《债券时报》,经惩戒的公司条例在公司指定的的范围内精细的阐明。://www.cninfo.com.cn)。

停飞《公司条例》第七十七条之规则,前述的第二的项开动应经过特别定案作出。,即须经列席这次隐名大会的隐名所持定案权的2/3外面的(含本数)经过方为徒然。

三、开会记录事项

1、记录方法

(1)自然人隐名该当拘押自己的自豪证和隐名。;列席开会的付托代理人,持证人自豪证、付托书和隐名报账卡已记录。。

(2)大肚子隐名由法定代理人代表。,需求用双手触摸、举起或握住营业执照硬拷贝(威信)。、法定代理人自豪证和隐名记录表的记录;法定代理人布置列席开会的代理人。,持证人自豪证、营业执照硬拷贝、付托书和隐名报账卡已记录。。

(3)陌生隐名可以以写成文字的或许电报传真方法记录。,无工具表达。。

2、记录时期:2012 年 8 13个月 日、14 第9天:00—11:30、14:00—17:00)。

3、记录职位:苏州吴中区广府古城富锦路8号 苏州一往情深技术利息有限公司债券部办公楼。

四、厕足其间网上开票的详细管理顺序

(1)经过深圳债券买卖所买卖零碎停止定案的顺序

1、开票行动准则:362635

2、开票缩写:一往情深开票

3、开票时期:2012年8月16日买卖时期,即9:30-11:30和13:00-15:00

4、在开票日,“一往情深开票”“在昨日沉淀”显示的数字为这次隐名大会以为的动机总额。

5、经过买卖零碎停止使联播开票的管理顺序:

(1)购置选票时,购置形势理应是价钱看涨而买入。。

(2)在付托书中填写这次大会的序列号;。100元代表了普通开动。,1.00 人民币代表动机1,2元代表票据2。每笔汇票应在相当的的佣钱中独自申报。。 隐名开票定案普通法案。,乐趣对全部开动表达完全同样的暗示。。

序号 票据命名 申报价钱
100 总动机 100.00
公司紧邻的三年(2012-2014)隐名酬谢密谋 1.00
批改公司条例的动机 2.00

(3)在付托号码下填写开票暗示。,1 份约定。,2 份代表反暗示。,3 份表现废。。

(4)假使隐名对全部开动持完全同样的暗示,包孕,你不料对普通开动投约定票。。

假使隐名经过在线开票零碎开票,莫蒂一般原则,最初的,最初的 次徒然开票为准。换句话说,假使隐名率先开票定案互插法案。,再次开票定案总动机。,以顾虑定案的定案暗示为准。;隐名高音的开票定案普通动机,再次开票定案互插法案。,以普通开动的定案暗示为准。。

(5)对同样的开动的开票不料申报一次。,不中和。

(6)不适合前述的必需品的徒然开票叫牌。,深圳债券买卖所买卖零碎自然的脱离,被以为无联结开票的。

(二)定案顺序经过互联网网络开票零碎。

1、使联播开票零碎的开票时期为 2012 年 8 月 15 日(隐名大会前整天)后部 3:00,完毕时期是 2012 年 8 月 16 后部(隐名大会完毕日)后部 3:00。

2、隐名经过使联播开票零碎开票。,需依照《深圳债券买卖所金融家使联播服现役的自豪身份证明事情实施细则》的规则用双手触摸、举起或握住自豪身份证明,达到预期的目的深圳债券买卖所数字证书或深圳份EXC。应用服现役的密电码,请接见网站。 http:密电码服现役的区表达,填写互插书信并设置服现役的密电码。。假使服现役的密电码使开始作用命令在午前 11:发行前30,当天后部 13:00 那就够了应用;假使服现役的密电码使开始作用命令在午前 11:30 发行后,第二的天应用。。数字证书敷用,敷用可向深圳债券书信公司或其。

3、由于所达到预期的目的的服现役的的隐名密电码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 开票经过深圳债券买卖所网上开票零碎。

(三)使联播开票中应留意的安心事项。

1、由于隐名报账的定案系统,好像样的隐名报账经过深圳债券买卖所买卖零碎和互联网网络开票零碎两种方法反复开票,隐名大会定案胜利最初的,最初的次徒然开票胜利为准。

2、因为隐名大会,有好多开动。,隐名只对一或多项法案停止定案。,计算选票,以隐名的自豪列席隐名大会。,隐名大会的隐名总额计算;隐名还没有宣布暗示的安心票据。,乐趣弃权。

五、安心事项

1、联系方法

联 系 人:马郁燕

工具:0512-66316043

电报传真:0512-66596419

触点:苏州吴中区广府古城富锦路8号

邮递区号:215159

2、隐名大会将传唤半晌。,隐名的食宿费和通讯费。

六、备查寄给报社

1、苏州一往情深技术利息有限第十七届董事会最初的次开会定案

2、公司紧邻的三年(2012-2014) 隐名酬谢密谋

3、惩戒远远地

特意地传单!

苏州一往情深技术利息有限董事会

两个一些人或两个7月31日

附:批准的证书付托书

批准的证书付托书

朕将批准的证书给你。 大夫(喜欢指使他人的年轻妇女)代表自己(单位)列席苏州一往情深技术利息有限公司2012年度第三次暂时隐名大会,定案隐名大会上的随后动机,假使无训令,代理人有权停飞自己的斜坡开票。。

1、以为公司紧邻的三年(2012-2014) 隐名酬谢密谋

约定 反 弃权

2、以为批改公司条例的动机

约定 反 弃权

客户署名(盖印): 自豪证号码:
持股号码: 隐名报账:
信托的署名:   自豪证号码:
信托的日期: 月 日

注:1、隐名请点击选择权。 ;

2、每一都是一次挑出。,下有多个分社的旅行社选择徒然;

3、付托书以剪裁或回答方法徒然。。

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