华映科技:关于对科立视材料科技有限公司重新评估并确认增资价格的公告_白云山(600332)_公告正文_财经

怀颖技术:向MST高处股承认的公报

    用纸无所作为的生活行为准则:000536       用纸无所作为的生活省略:怀颖技术      公报编号:2015-059

怀颖技术(圈子)股股对公众不完全开放的公司

向MST高处股承认的公报

公司和董事会的一切会员都担保学到了我的真实音量。、精确、使完满,

无假记载、给错误的劝告性的说闲话或大忽略。

公司特殊感应届董事会第十七次会、特殊感应届董事会以第二位十三倍会

2014 年以第二位次暂时同伴大会仔细思索经过了《向公司非下发行股募集资

黄金走向相干市(见2014年4月30日),公司 2014-030 号

公报)及《向公司向适当人选科技股对公众不完全开放的公司高处股的推荐信》(详见 2014

4月30日,公司2014-030公报;2014年10月10日,公司 2014-080

号码公报;2014年10月30日,公司2014-039公报,这家公司宜树立在科里公司的按照。

视适当人选科技股对公众不完全开放的公司(以下省略“科立视”)评价比分(评价一般的日:2014

6月30日,评价有效期:年纪,工程初始封锁的综合性中学思索、走快远景等

后要素,承认Corey公司高处人民币130元,000万元,触屏适当人选

两相适当人选合身,每个完全符合本钱的预订价为每股1金钱

10月11日,公司 2014-083 号《向非下发行股关涉相干市的使开展

公报》)。

本着公司通常工业经营的实践必要,该公司成功实现的事在2014次对付以第二位次。

非公募股推销的新学生封锁工程、募集资产总金额、

成绩的接近和一般的价钱的成绩将欢迎苗条的。

再现触控夸示荧光屏材两相适当人选合身”及“重行装满涔涔资产”按照高处“投

特殊感应代TFT-LCD腰围工程再现。从科里封锁工程看

再现触控夸示荧光屏材两相适当人选合身”稳定性,但上述的评价说闲话不久出场。

期,该公司企图重行评价Corey愿景的比分。,工程初始封锁的综合性中学思索、决定性的

远景等后要素决定终极高处股价钱。各式各样的细节列举如下

一、相干市概述

1、从科里封锁工程看再现触控夸示荧光屏适当人选器件二期项

目”稳定性,但上述的评价说闲话不久出场。期,本着重行评价的比分

(评价日期:2014年12月31日),评价有效期:年纪,科瑞公司股

东工程初始封锁的综合性中学思索、走快远景等后要素,决定这次怀颖技术向科立

当公司高处本钱时,每1元的预订价。看倚靠同伴

金达亚太股对公众不完全开放的公司(金丰亚太股对公众不完全开放的公司)(以下省略“金丰亚

泰与光电现象股股对公众不完全开放的公司(以下省略华蓥光电现象)

屏材两相适当人选合身的高处股,高处股使完美后,公司、华苏光电现象金丰亚太

持股求出比值将发作转变。

2、特殊感应届董事会第三十二次会于6月2日传唤。,以6票

赞同,0票支持,0次弃权(包含刘志军)、林郭文艳、林胜昌3任董事

戒开票,仔细思索和经过Mstar的重行评价和承认

增进本钱评估价钱的推荐信。

3、公司和金丰亚太每人实践把持人受SHA限度局限,本着深圳入场券

用纸无所作为的生活市所上市分类的关系规定,此项市排相干市。。

4、本着马钢行政办法的关系规定,此市缺点

排大资产重组。推荐信仍需在内同伴大会仔细思索。,在指定时间,相干

CPT(百慕大群岛使成为岛屿)股股对公众不完全开放的公司和CPT(Labuan 纳闽岛)股对公众不完全开放的公司同伴

漂白剂开票。

二、相干方的根本情况

1、术语:金达亚太股对公众不完全开放的公司(金丰亚太股对公众不完全开放的公司)

法定地址:问询处E, 25/F., King Palace Plaza,55号King Yip

Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong

法定代理人:李雪龙

商业类型:封锁公司

完全符合本钱:12,900,000 金钱

主营事情:封锁事情

最亲近的一期经审计首要财务指标:金丰亚太 2014 年 12 月 31 日经审

净资产为8,936,907 金钱,2014年度净走快为198,330 金钱。

2、界分同伴与实践把持人

(1)界分同伴

术语:Chih Sheng Holding Co., Ltd.

完全符合地址:框957,离开海岸的兼并果心, Road

Town, Tortola,英属维尔京使成为岛屿使成为岛屿。

法定代理人:彭文杰

完全符合本钱:16,812,590金钱

天性:持股公司

分享他方的股

最亲近的一期经审计首要财务指标:2014 年 12 月 31 日经审计的净资产为

8,138, 金钱,2014年度净走快为3,051, 金钱。

(2)实践把持器

术语:大同市股股对公众不完全开放的公司

完全符合地址:台北台北中山北路22号

法定代理人:林宇珊

完全符合本钱:23,395,366,850 新台币

最亲近的一期经审计首要财务指标:2014 年 12 月 31 日经审计的归属于母

该公司净资产为34。,366,新台币58万7000元,2014年度审计属于总公司。

净走快为363。,新台币53万9000元。

3、与公司的相干相干:完全相同的事物实践把持人。。

三、相干市标的根本情况

1、Department的根本情况

公司术语:MSTAR科技股对公众不完全开放的公司

使被安排好日期:2011年7月29日

完全符合职位:福建省抚州市马尾区快安 77 号地 1#楼以第二位层

法定代理人:李雪龙

完全符合本钱:9, 万金钱

首要事情范围:连续的地夸示及TUCC的研究与开发、设计、使赞成

售后服务。(关涉答应工程的上述的经营范围),宜在关系部门指派。

可在前方用手操作。

2、完全符合本钱的变动

Corey使被安排好填装,完全符合本钱7500万金钱,公司奉献的6,210万金钱,

完全符合本钱会计行政工作的,金锋,亚太本钱奉献,290万金钱,占完全符合本钱 。

②公司 2014 年第三倍暂时同伴大会仔细思索经过《向变动高处股科立视材

向适当人选科学与Technolo工程一期工程的提议,Hua Ying optoelectronics用本身的基金把本钱加到了克里。

金币15,000万元,重行装满工程第一期营运资产。公司与金凤亚太废柯里

在工程的第一阶段筹集资产。2015年1月本钱高处后,封锁总金额为17,000 万金钱

高处到19, 万金钱,完全符合本钱为7,500万金钱高处到9金钱, 万金钱。

高处股后,Corey了解一切封锁者的股权求出比值(不包含COM的以第二位阶段)

公司现钞削价出售6,210万金钱奉献的,完全符合本钱,金锋,亚太地区

眼前1,290万金钱奉献的,完全符合本钱Hua Ying optoelectronic 2现钞削价出售,

万金钱奉献的,占完全符合本钱 。

本着特殊感应届董事会第十七次会、以第二位十三倍会和2014次会

论非公募股的相干市

案》、公司向适当人选科技股对公众不完全开放的公司高处股的提议

鸟嘴相接触发行股设计作品情节(复审),公司企图高处130的本钱。,000

万元,触屏适当人选两相适当人选合身,结束工程已在内福建省

审批机构审批,自公报之日起,本Corey工程两阶段的资产查问,公

公司自有资产10元人民币。,000万元先行入伙科立视二期工程。

3、柯里的物主身份结构观(至此)

大同股股对公众不完全开放的公司

22.64%

100%

中华映管股股对公众不完全开放的公司

Chih Sheng界分公司, Ltd.

100%

中华映管(百慕大群岛)股股对公众不完全开放的公司                                     

63.63%

金达亚太股对公众不完全开放的公司

怀颖技术(圈子)股股对公众不完全开放的公司

75%                    62.88%

13.06%

华映光电现象股股对公众不完全开放的公司

适当人选科技股对公众不完全开放的公司

(结束)大同市股股对公众不完全开放的公司连续的和二手的CPT股对公众不完全开放的公司

权,实践成功实现的事与倚靠公司的求出比值连续的分享利润或分摊费。

4、首要财务情状

单位:人民币元

工程     2012 年 12 月 31 日    2013 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日    2015 年 3 月 31 日

(经审计)               (经审计)         (经审计)           (未必审计)

总资产730,023, 1,050,113,         1,048,972, 1,115,643,



债项总金额449,496,         655,822,      683,937,        651,171,



涔涔正数42,822,      105,943,   184,764,    269,022,

债总金额

净资产280,526,      394,290,   365,035,    464,472,

单位:人民币元

工程         2012 岁岁年年度        2013 年度         2014 年度       2015 年 1-3 月

营业进项                     0                0         79,        88,

营业走快40,772,      -60,558,   -111,409,   -64,926,

净走快30,643,      -44,286,    -79,255,   -50,562,

(末尾2013个财务信息是一系列信息)

四、相干市的限定价格谋略及限定价格依照

本着北京的旧称钟凯华资产评价股对公众不完全开放的公司发行。《怀颖技术(圈子)股

份股对公众不完全开放的公司拟对适当人选科技股对公众不完全开放的公司停止高处股工程评价说闲话》(中企

柴纳评论第第三千三百七个号(2015),评价一般的日(2014年12月31日),科

一切者权益的面值为36。, 万元,评费为38, 万元,

评估2, 万元,评估率为 。本着评费停止预测,作为评价的根底

准日,CORI每1元一期完全符合本钱费约人民币。Corey同伴的综合性中学思索

工程填装封锁、走快远景等后要素,决定这次怀颖技术向科立视公司二期

在高处股时,预订价各为1元。

高处量与ASSE不同的首要原因

1、工程第一期破土长研制周期,后期宽大封锁。第一期工程再现

本钱中,无所作为的生活一、两个时间4条腰围的再现封锁、策略研究与开发费、

显露准许本钱等,这么,一期工程的封锁本钱较高。,固定资产折旧费

应用高尚的,过了一阵子,浆糊效益仍不能相信的创造。。

2、经过工程第一阶段的调试,眼前,Corey已学到客户验明,对为客人准备的成

炉边装载的货物,工程二期可以共享积聚量的体验和目前的的C,稳步扩展浆糊,

增进效益。

3、是柴纳第一家工业铝矽酸盐无所作为的生活镜子的公司

司。眼前,世上采取溢流法工业铝硅酸盐无所作为的生活层。

外面单独地三,引起仍存在僧多粥少的使适应。。二期工程的再现将更多的开展。

做庭园设计师技术优势与浆糊财务状况优势,增进公司决定性的生产能力。

4、该评价采取本资产的办法和进项法。

益费停止评价,资产大法的比分为38。, 万元,本着资产根底

法度的评价比分计算每个R的通常值。。进项法

评价比分为56。, 万元,本着进项法的比分,Keli P的计算

人民币完全符合本钱的现在价值。北京的旧称钟凯华资产评价股对公众不完全开放的公司发行。

《怀颖技术(圈子)股股对公众不完全开放的公司拟对适当人选科技股对公众不完全开放的公司停止高处股

工程评价说闲话的评价比分终极采取评价。根本资产法评价

据预测,商业的费是在评价的按照停止的。,重新安置商业资产本钱、

成新情状、资产负债的所有物,而科立视后期宽大封锁,眼前还没有

决定性的,这么,评价的费很低。。

基于Department立视工程填装封锁较大但居后地盈良好的生产能力和生产能力,经过公司和市对

手工废话,e完全符合本钱预订价钱的终极决定

还要1元。

五、市的踢向及其对股票上市的公司的所有物

1、市踢向

公司界分分店科立视触控夸示荧光屏适当人选器件一期工程于 2014 年 10 月

进入小批量工业,启动固定资产向客户规定和转变,非下发行股

募集资产将用于高处资产,触屏适当人选两相适当人选合身。基于Department

全长地评价说闲话不久提出、协议等失效。,该公司企图重行评价Corey愿景的比分。,综合性中学考

虑工程填装封锁、走快远景等后要素决定终极高处股价钱。

2、股票上市的公司的所有物

该评价采取本资产的办法和进项法。益

费停止评价,求教于评价比分同时思索科立视工程填装封锁较大但居后地盈

良好的生产能力和生产能力,经过公司和市对手工废话,决定公司向科里高处股

时每 1 元完全符合本钱的预订价钱还要1元,有理的市限定价格。该工程的家具将是

圆房公司产业链,增进走快程度,勉励商业核心竟争能力,推公司工业程度

生产能力,助长公司的可持续开展,给封锁者产品良好报复。

3、本钱评估后,Corey的一切制结构图(与Corey的), 万

金钱根底,公司非下募集资产募集资产总金额

完全符合本钱1元的预订价为1元。,下图

持股求出比值可在终极注资时停止苗条的。

大同股股对公众不完全开放的公司

22.64%

100%

中华映管股股对公众不完全开放的公司

Chih Sheng界分公司, Ltd.

100%

中华映管(百慕大群岛)股股对公众不完全开放的公司                             

38.20%

金达亚太股对公众不完全开放的公司

怀颖技术(圈子)股股对公众不完全开放的公司

75%

淮阴光电现象股股对公众不完全开放的公司88.06%

7.74%

适当人选科技股对公众不完全开放的公司

(结束)大同市股股对公众不完全开放的公司连续的和二手的CPT股对公众不完全开放的公司

权,实践成功实现的事与倚靠公司的求出比值连续的分享利润或分摊费。

六、孤独董事的事前认可与孤独看

事前认可看:

1、高处股工程已经过以第二位次公关仔细思索和经过。,鉴

说闲话不久在Corey的评价说闲话中早应完成的。,公司吸引住具有用纸无所作为的生活资历的资产评价机构。

Corey公司的再评价,本钱限定价格依然本估值费和了解

封锁与居后地走快,市直接地、有理。

2、赞同将《向对适当人选科技股对公众不完全开放的公司重行评价并承认高处股价钱

该推荐信已在内董事会仔细思索。。

3、该推荐信由董事会经过。,尚需在内同伴大会仔细思索。,请

董事会及关系行政工作的坚持,相干实验的表演

批顺序。

孤独看:

1、基于Department全长地评价说闲话不久提出、协议等失效。,该公司企图本着Corey公司的愿景重行评价公司。

比分,工程初始封锁的综合性中学思索、走快远景等后要素决定终极高处股价钱。增

有理限定价格规范,不伤害中小同伴红利。

2、经过高处本钱,将扩展公司触屏适当人选策略音量,进一

使充分活动技术优势和浆糊优势,圆房公司产业链规划,工程单位封锁缩减

本,增进公司竟争能力。

3、思索到电子引起的走得快转变,受各式各样的财务状况要素的所有物,居后地

引起使赞成及原适当人选价钱走势、推销情状、封锁环境复杂、浆糊大

的不决定性,提议公司持续紧密关怀如此指明。,尽量地把持风险。

七、从T开端积聚的相干市总金额

表示保留或保存时用本显露日期,公司与金凤亚太及其相干方已累计

人民币总金额约人民币,均为日常相干市(公司已于 2014 岁岁年年度股

东大会仔细思索经过《向公司及界分分店承认 2014 年度日常相干市并预

鸟嘴相接触2015年度日常相干市。

八、备查提出

1、向特殊感应届董事会第十七次会的成功实现的事

2、第特殊感应届董事会以第二位十三倍会成功实现的事

3、20以第二位次同伴特殊大会成功实现的事

4、向特殊感应届董事会第三十二次会的成功实现的事

5、孤独董事的事前认可与孤独看。

本公报。

怀颖技术(圈子)股股对公众不完全开放的公司 董事会

2015年6月2日

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